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            财富牛配资什么意思安诺其:关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的公告

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            证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:财富牛配资什么意思2017-107

              上海安诺其集团股份有限公司

              关于使用募集资金向募投项目实施主体财富牛配资什么意思增资的公告

              上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“公司”或“安诺其”)于 2017 年 12 月14 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》,现将有关情况公告如下:

              一、募集资金的基本情况经中国证券财富牛配资什么意思监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】837 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于 2017

              年 11 月非公开发行人民币普通股(A 股)72000000 股,每股发行价格人民币 5.82元,募集资金总额为人民币 419040000.00 元, 扣除与发行有关的费用人民币

              13866037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405173962.27 元。上述募集资金已

              于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户,众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017

              年 11 月 24 日对本次发行进行了验资,并出具了验资报告(众会字【2017】第 6312 号)。

              二、本次增资的概况

              根据公司《2016 年度非公开发行股票(创业板)预案(修订稿)》披露的募集资金

              项目及募集资金使用计划如下:

              单位:万元

              序号 项目名称 实施主体总投资金额(万元)募集资金拟投入金额(万元)

              烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目

              烟台安诺其精细 50000 28500

              2 江苏活性染料技改项目 江苏安诺其 15000 13000

              3 补充流动资金 3000 3000

              总金额 68000 44500

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

              注:烟台安诺其精细指烟台安诺其精细化工有限公司,系本公司全资子公司;江苏安诺其指江苏安诺其化工有限公司,系本公司全资子公司为保障募投项目的顺利实施,根据募投项目实施主体情况,公司于 2017 年 12 月14 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于向募投项目实施主体增资的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金 28500 万元对烟台安诺其精细进行增资,前述资金将全部用于增加注册资本,进而用于募投项目“烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目”;同意使用募集资金 9017 万元对江苏安诺其进行增资,其中 9000 万元用于增加注册资本,其余 17 万元用于增加资本公积,进而用于募投项目“江苏活性染料技改项目”。

              增资完成后,烟台安诺其精细注册资本将由 5000 万元增加至 33500 万元,江苏安诺其注册资本将由 6000 万元增加至 15000 万元。

              根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

              本次对全资子公司进行增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

              三、募投项目实施主体暨增资对象的基本情况

              1、烟台安诺其精细化工有限公司

              (1)基本信息

              统一社会信用代码:913706840839718641

              名称:烟台安诺其精细化工有限公司

              住所:山东省蓬莱市北沟镇海润路

              法定代表人:迟立宗

              注册资本:人民币 5000 万元整

              公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)经营范围:有机化学原料的研究服务、制造、销售;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

              (2)主要财务数据

              单位:人民币万元

              项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

              资产总额 39846.97 39900.04

              负债总额 33147.38 34258.88

              净资产 6699.59 5641.15

              项目 2017 年 1-9 月 2016 年度

              营业收入 14293.68 10519.60

              净利润 1058.43 1020.49

              注1 :2016年度数据已经众华会计师事务所审计,2017年三季度数据未经审计。

              (3)本次增资前烟台安诺其为公司全资子公司,本次增资后仍为公司全资子公司。

              2、江苏安诺其化工有限公司

              (1)基本信息

              统一社会信用代码:91320921743945566M

              名称:江苏安诺其化工有限公司

              住所:响水县陈家港镇纬六路北侧

              法定代表人:纪立军

              注册资本:人民币 6000 万元整

              公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

              经营范围:盐酸生产(按安全生产许可证许可范围生产);活性染料兰 KN-R、活性染料兰 X-BR、活性红 K-2BP、活性蓝 P-3R、活性橙 K-7R、活性黄 P-6GS、磺化吐氏酸、单过硫酸氢钾、低温活性嫩黄、低温活性黄、低温活性橙、低温活性大红、低温活性黑、高档活性印花艳蓝、高档活性印花翠兰、高档活性印花藏财富牛配资什么意思青、数码印花活性黄、数码印花活性红、数码印花活性蓝、一浴活性橙、一浴活性藏青、一浴活性黑生产销售;

              化工产品、化工原料销售(危险化学品及易燃易爆物品除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

              (2)主要财务数据

              单位:人民币万元

              项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

              资产总额 18032.82 17876.74

              负债总额 6971.47 7440.40

              净资产 11061.36 10436.35

              项目 2017 年 1-9 月 2016 年度

              营业收入 21044.32 24877.43

              净利润 625.01 2284.13

              注2 :2016年度数据已经众华会计师事务所审计,2017年三季度数据未经审计。

              (3)本次增资前江苏安诺其为公司全资子公司,本次增资后仍为公司全资子公司。

              四、本次增资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

              1、本次增资的目的及对公司的影响

              公司以非公开发行股票募集资金向募投项目实施主体烟台安诺其精细、江苏安诺其增资,有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥,有利于提升公司盈利能力,符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。同时,烟台安诺其精细及江苏安诺其均为公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,不会对公司财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

              2、可能存在的风险

              尽管公司对投资项目进行了充分的可行性研究,但仍然存在项目实施后达不到设计生产能力,或国内市场需求发生不利变化,使项目达不到预期目标的风险。

              五、履行的审议程序

              1、董事会审议情况公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金 28500 万元对烟台安诺其精细进行增资,前述资金将全部用于增加注册资本,进而用于募投项目“烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目”;同意使用募集资金 9017 万元对江苏安诺其进行增资,其中

              9000 万元用于增加注册资本,其余 17 万元用于增加资本公积,进而用于募投项目“江苏活性染料技改项目”。

              2、独立董事意见经审查,独立董事认为:

              (1)公司本次向募投项目实施主体进行增资,有利于募投项目“烟台年产 30000吨染料中间体生产项目”及 “江苏活性染料技改项目”的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥,有利于提升公司盈利能力,符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

              (2)公司向募投项目实施主体进行增资事项履行了公司决策的相关程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定,相关审议及表决程序合法、有效。

              因此,全体独立董事一致同意公司本次向募投项目实施主体增资事项的总体安排。

              六、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资的事项履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。海通证券对安诺其本次使用募集资金向募投项目实施主体增资的事项无异议。

              七、增资后募集资金的管理

              本次增资款到位后,将存放于烟台安诺其精细和江苏安诺其分别在上海浦东发展银行普陀支行、招商银行股份有限公司上海七宝支行开设的募集资金专用账户中,公司将按照深圳证券交易所的相关要求及公司《募集资金管理制度》的规定及与烟台安诺其精细、江苏安诺其、募集资金专户银行及海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》,加强募集资金使用的管理,并将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

              八、备查文件

              1、第四届董事会第四次会议决议

              2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

              3、保荐机构核查意见特此公告。

              上海安诺其集团股份有限公司董事会

              二○一七年十二月十八日
            责任编辑:cnfol001